Защита бизнеса по уголовным делам
Последнее время, защита по экономическим преступлениям становится все более востребованной услугой. И связано это не столько с прямой «криминальной направленностью» деятельности наших клиентов, как с иным факторами.
Любая предпринимательская деятельность направлена на извлечение прибыли и каждый предприниматель пытается сберечь заработанные деньги. Однако предприниматели, осознавая незаконность, мягко говоря, «оптимизации налоговых расходов», просто недооценивают серьезности последствии такой деятельности.
Список статей уголовного кодекса, по которым предприниматель можно привлечь к уголовной ответственности, довольно обширен. Сюда подходит бОльшая часть статей главы 22, а наиболее распространенные статьи: 171, 177, 197, 199 УК РФ:
Статья 199 УК РФ – предусматривает уклонение от уплаты налогов и сборов, а так же статьи с примами: 199.1 и 199.2 – неисполнение обязанностей налогового агента, и сокрытие денежных средств соответственно; 199.4 уклонение страхователя- организации от уплаты страховых взносов.
В топ статей для предпринимателей входит так же статья 171 УК – Незаконное предпринимательство, а так же статьи с примами: 171.2, 171.3 – незаконные организация и проведение азартных игр, а так же производство и оборот этилового спирта;
Ст. 177 УК – Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
Преступления связанные с банкротством (195, 196, 197 УК РФ) стоят в отдельном ряду, это статья 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве, а так же ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство - ст.197;
Кого привлекают по экономеческим преступлениям?
Прошли те времена, когда например вменяется злостное уклонении от уплаты налогов, к уголовной ответственности привлекался номинальный директор или учредитель. Бывало, что проверка заканчивалась на том, что номинального директора просто не смогли найти.
В современных условиях правоохранительные органы стремятся установить, кто является бенефициаром полученной в результате незаконной деятельности прибыли. Из этого же вытекает, следующий вопрос: кто нес распорядительные функции в проверяемой организации.
Теперь, правоохранительные органы мучительно и долго вызывают на допрос буквально всех работников организации. Вопросы, как правило одни и те же: чем занимался конкретный работник, кто отдавал ему распоряжения, какие документы работник подписывал, кто готовил документы, кто отдавал распоряжения по их подготовке, кто платил заработную плату и т.п. – все это выясняется на допросе, сначала, в качестве свидетеля.
Допросив каждого и собрав по крупицам отдельные сведения от подчиненных в конечном итоге следователь предъявляет обвинения к фактическому управленцу.
Правоохранительные органы нисколько не удивит, если бенефициаром и лицом осуществляющим распорядительные функции, окажется вообще посторонний для организации человек официально никогда не работавший в данном предприятии.
Работа следственных органов, а значит и работа адвоката, по экономическим уголовным делам, всегда растянута во времени. Следствие занимается крупными недоимками и ущербами. Крупные прибыли всегда предполагают большое количество работников на предприятии, каждого из которых нужно допросить (иногда по несколько раз). Поэтому если Вы попали в такую ситуацию, нужно понимать, что работа по защите в рамках предварительно расследования, предстоит долгая.
Если говорить о методах защиты по экономическим делам, то они не должны являться предметом всеобщего обозрения, а могут обсуждаться только в конфиденциальной беседе.
По другим статьям уголовного кодекс бывает и так, что уголовное преследование возникает из банального незнания законов и при надлежащей осмотрительности таких проблем можно было избежать. В таких случая, ответственное поведение в отношениях с налоговыми органам и контрагентами при осуществлении предпринимательской деятельности является залогом безопасности руководителей предприятий и их подчиненных.
Если вы, все таки попали в такую ситуацию, мы настоятельно Вам рекомендуем обратиться к адвокату специализирующему на экономических преступлениях. Как минимум, Вам будет не лишним получить консультацию, чтобы адекватно оценить перспективы защиты от уголовного преследования.
